公告日期：2024-04-27

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-030
滨化集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议（以下
简称“会议”）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，
实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式
发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》。


同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本，扣除公司回购专用账户持有的公司股份后的剩余股份为基数（公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。实际派发现金红利总额将根据股权登记日可参与利润分配的股份数量确定。如在董事会审议通过本次利润分配方案之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

公司总股本为 2,058,036,276 股，扣除公司回购专用账户持有的公司股份57,442,326 股，以此计算合计拟派发现金红利 100,029,697.50 元（含税），占 2023年度归属上市公司股东净利润的比例为 26.11%。2023 年度以现金方式回购股份计入现金分红的金额为 105,627,237.00 元，占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为27.57%。故 2023 年度合计分红金额占 2023 年度归属上市公司股东净利润的比例为53.68%。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露
的《滨化集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告》。

六、审议通过了《关于 2024 年度预计担保事项的议案》。

同意公司及子公司为下列公司提供担保，担保总额度为 166,000 万元。担保额度的有效期为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务所对应的担保。

具体预计提供担保额度如下：

序 被担保方 公司类型 2023 年 末 担保额度（万
号 资产负债率 元）

1 山东滨化东瑞化工有限责任公司 全资子公司 35.92% 96,000

2 山东滨化长悦新材料有限公司 全资子公司 32.40% 10,000

3 山东滨化海源盐化有限公司 全资子公司 14.05% 10,000

4 山东滨华新材料有限公司 全资子公司 61.33% 50,000

合计 166,000

资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/
控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可……
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