公告日期:2024-04-27
证券代码:601678 股票简称:滨化股份 公告编号:2024-033
滨化集团股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十五次会议于 2024
年 4 月 25 日以通讯表决方式召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事
5 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:
一、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对公司2023 年年度报告进行了认真审核,认为:
1、公司 2023 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;报告编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司 2023 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案需提交股东大会审议。
三、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对公司 2024年第一季度报告进行了认真审核,认为:
1、公司 2024 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;报告编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司 2024 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
滨化集团股份有限公司监事会
2024 年 4 月 26 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。