公告日期：2024-03-26

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-002
宁波海天精工股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

2024 年 3 月 22 日，宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届监事会第十三次会议以现场会议方式在公司三楼会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。监事会主席童永红先生主持了本次会议。本次会议通知于 2024年 3 月 12 日以电子邮件形式发出。会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会全体监事认真审议并表决，通过如下议案：

(一)公司 2023 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

根据《证券法》第 82 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2021 年修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2023 年年度报告披露工作的通知》等的相关规定要求，公司监事在全面了解和审阅公司 2023 年年度报告后，发表审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。


2、公司 2023 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

4、在年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)公司 2023 年度财务决算报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的归属于母公司所有者的合并净利润为 609,483,749.95 元，母公司实现的净利润为
560,084,734.18 元，按 10%提取法定公积金 56,008,473.42 元后，母公司 2023
年度实现的未分配利润为 504,076,260.76 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司
累计未分配利润为 1,187,762,853.57 元。

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.70 元（含税）。截
至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 522,000,000 股，以此计算合计拟分配现金
红利 140,940,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

此外，公司已于 2023 年 10 月 12 日向全体股东派发 2023 年中期现金红利，
每 10 股派发 1.80 元（含税），合计分配现金红利 93,960,000.00 元（含税）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。


(五)公司 2023 年度内部控制评价报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六)公司 2023 年度社会责任报告

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的海天精工：《2023 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(七)关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

具体内容详见上海……
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