公告日期：2024-03-26

证券代码：601882 证券简称：海天精工 公告编号：2024-012
宁波海天精工股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波海天精工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、 董事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人资格审查，公司于
2024 年 3 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司董事
会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》，公司董事会提名张剑鸣先生、张斌先生、王焕卫先生、赵万勇先生、林洪然先生、张浩先生为公司第五届董事会董事候选人，提名彭新敏先生、诸成刚先生、郑岳常先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见附件），董事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起生效。

二、 监事会换届选举情况

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会由 3 名监事组
成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司于 2024 年 3 月 22 日召
开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》，公司监事会提名童永红先生、虞文贤先生为公
司第五届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历见附件），监事任期三年，自公司 2023 年年度股东大会选举通过之日起生效。待公司股东大会批准后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举的职工代表监事曹军辉先生共同组成公司第五届监事会。

上述董事、监事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

为了确保公司董事会、监事会的正常运作，第四届董事会、监事会的现有董事和监事在新一届董事会、监事会产生前，将继续履行职责，直至新一届董事会、监事会产生之日起方可自动卸任。

特此公告。

宁波海天精工股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
附件：候选人简历

第五届董事会董事候选人简历：

张剑鸣，男，1962 年 11 月出生，中国国籍，硕士学历，现任公司董事长、
海天国际控股有限公司董事会主席、海天国华（大连）精工机械有限公司执行董事。1977 年 8 月，加入镇海县江南人民公社农机具修配厂（宁波海天股份有限
公司前身）工作。1994 年 7 月至 2006 年 4 月，任宁波海天股份有限公司董事。
2006 年 12 月至 2023 年 8 月，任海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。
2023 年 8 月至今，任海天国际控股有限公司董事会主席。2012 年 3 月至 2023
年 8 月，任公司董事。2023 年 8 月至今，任公司董事长。

张斌，男，1986 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，现任公司董事、
海天国际控股有限公司执行董事兼行政总裁。2014 年 1 月至 2014 年 12 月，任
海天国际控股有限公司信息管理部主任。2015 年 1 月至 2016 年 12 月，任海天
国际信息管理部主任兼宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理助理。2017 年 1月至2022 年1 月，任宁波长飞亚塑料机械制造有限公司总经理。2018 年5月 2023
年 8 月，任海天国际执行董事。2023 年 8 月至今，任海天国际控股有限公司执
行董事兼行政总裁。2018 年 7 月至今，任公司董事。

王焕卫，男，1963 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，现任
公司董事兼总经理、海天国华（大连）精工机械有限公司总经理、宁波海天……
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