公告日期：2024-04-26

喜临门家具股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《喜临门家具股份有限公司章程》《喜临门家具股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定，喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行监督职责。现对董事会审计委员会 2023 年度的履职情况报告如下：

一、 董事会审计委员会基本情况

报告期内，公司第五届董事会审计委员会由独立董事刘裕龙先生、王浩先生、董事陈萍淇女士三位委员组成。其中，主任委员由会计专业人士刘裕龙先生担任。审计委员会下设审计部，负责公司内部审计、内部控制及其他相关工作。

二、 董事会审计委员会会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会共计召开 5 次会议，具体情况如下：

1、2023 年 1 月 13 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，
听取财务部关于 2022 年度整体经营情况及财务状况的汇报，了解公司经营发展情况，对业绩预告事项进行商议；与外部审计机构沟通年审内容及工作安排，督促落实公司 2022 年度审计工作。

2、2023 年 4 月 25 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，
听取财务部作关于 2022 年度财务报告初审情况的汇报，就公司 2022 年度初审意见及财务情况与公司财务部及外部审计机构展开充分的沟通与讨论，督促落实公司披露 2022 年度业绩快报。

3、2023 年 4 月 28 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，
审议并通过《2022 年度审计委员会履职报告》《2022 年年度报告及摘要》《关于续聘会计师事务所的议案》《2023 年第一季度报告》。

4、2023 年 8 月 8 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，
审议并通过《2023 年半年度报告及摘要》《关于聘任公司财务总监的议案》。

5、2023 年 10 月 26 日，召开第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，
审议并通过《2023 年第三季度报告》。


三、 董事会审计委员会相关履职情况

1、监督及评价外部审计机构工作

（1）评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，公司聘请的财务报告及内控审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙人）（以下简称“天健会计师事务所”），审计委员会对其所执行财务报告审计工作及内控审计工作情况进行了监督和评估，认为其能较好的完成公司委托的各项工作，具有较强的专业能力，服务经验及勤勉尽责的独立审计精神，聘任期间，始终遵循独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告公允地反映了公司的财务状况，维护了公司和股东利益。

（2）向董事会提出聘请外部审计机构的建议

鉴于上述原因，为保持公司财务审计工作的连续性，经审计委员会审议表决后，决定向董事会提请继续聘用天健会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。
（3）监督外部审计机构是否勤勉尽责

通过与天健会计师事务所多次的沟通交流和听取其审计相关工作的情况汇报，公司审计委员会认为天健会计师事务所在对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则。

2、指导年度报告审计工作

报告期内，审计委员会委员与外部审计机构通过通讯、现场沟通等方式就年度报告审计工作进行沟通交流，充分了解审计机构的年度审计计划、工作内容及审计重点，并督促审计机构严格按照审计计划执行，及时就审计中出现的问题进行充分讨论并提出意见和建议。

年度报告编制完成后，审计委员按照有关法律、法规和《公司章程》等规章制度要求，认真审阅了全文。审计委员会认为公司年度报告的审计工作符合公司的审计安排，编制符合企业会计准则和相关规定要求，年度报告真实、准确地反映了公司的经营及财务状况。

3、审阅上市公司的财务报告并对其发表意见

报告期内，公司审计委员会审阅了公司财务会计报表及定期报告，认为公司的定期报告编制流程符合公司内控制度，所载内容真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的
情况，亦不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断事项、导致非标准无保留意见审计报告事项等。

4、指导内部审计工作

报告期内，审计委员会通过分析公司财务报表、内部自我评价报告及外部审计报告等资料，并与公司管理层、审计部进行充分沟通，及时有效地掌握公司内部审计工作情况，监督公司审计部严格按照审计计……
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