公告日期：2024-04-26

喜临门家具股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（王浩）

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，在2023年度的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人王浩，男，1974年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2021年7月21日至今担任本公司独立董事，并同时担任深圳市杰讯科技有限公司执行董事兼总经理。曾任比亚迪股份有限公司海外销售经理及分公司总经理、深圳世纪海翔投资集团投资总监。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的具体情况

2023年度，公司共召开董事会4次，审议通过27项议案；召开股东大会2次，审议通过12项议案。本人严格依照有关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人

参加董事会情况 参加股东大
独立 会情况
董事 本年应参 亲自出席 以通讯方 委托出席 是否连续 出席股东大
加董事会 次数 式参加次 次数 缺席次数 未亲自参 会的次数
次数 数 加会议

王浩 4 4 3 0 0 否 2

本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持充分沟通，了解公司

的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。本

人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和

其他重大事项均履行了相关的审批程序，决策合法有效。2023年任职期间本人对

公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反对和

弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资

委员会四个专门委员会，除战略与投资委员会外，各委员会均为独立董事占多数，

且均由独立董事担任召集人。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共8次，

其中审计委员会召开5次，提名委员会召开1次，薪酬与考核委员会召开2次，各

专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。

报告期内，本人担任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略与投

资委员会委员，通过公司董事会专门委员会积极履行职责，具体出席会议情况如

下：

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略与投资委员会

独立 应出 实际 应出 实际 应出 实际 应出 实际

缺席 缺席 缺席 缺席
董事 席次 出席 席次 出……
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