公告日期：2024-04-26

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-021
喜临门家具股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司
3 号会议室以现场方式召开第五届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2024年 4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体监事。

本次会议由监事会主席陈岳诚先生召集和主持，会议应参加监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

监事会认为：

（1）公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

监事会认为，公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023
年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

4、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 2,331,000,737.99 元，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。若以本公告披露日公司总股本 378,991,880 股为基数计算，预计派发现金红利 189,495,940.00 元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案内容符合《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


5、审议《关于 2023 年度监事薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，结合公司生产经营实际情况并参考地区薪酬水平，公司监事会对2023 年度在公司任职并领薪的监事年度税前薪酬进行了确认，具体详见公司《2023 年年度报告》。

同时，对公司监事2024年度的薪酬方案拟定如下：

姓名 职务/岗位 年薪 基本薪酬 绩效考核奖金
（万元） （万元） （万元）

陈岳诚 监事会主席 60 36 24

蒋 杭 监事 51 30.6 20.4

倪彩芬 监事 ……
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