公告日期：2024-04-26

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-028

喜临门家具股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第

五届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况

如下：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上

海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司章程指引》
《上市公司股份回购规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司

实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行相应修订。

本次修订具体内容如下：

修订前条款 修订后条款

第二十四条 公司不得收购本公司的股份。 第二十四条 公司不得收购本公司的股份。
但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议，要求公司收购其股份的； 分立决议持异议，要求公司收购其股份的；（五）将股份用于转换公司发行的可转换为 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
股票的公司债券； 股票的公司债券；

（六）公司为维护公司价值及股东权益所必 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必
须。 须。

前款第（六）项所指情形，应当符合以下条

件之一：

（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股
净资产；

（二）连续 20 个交易日内公司股票收盘价格
跌幅累计达到 20%；

（三）公司股票收盘价格低于最近一年股票
最高收盘价格的 50%；

（四）中国证监会规定的其他条件。

第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法 过公开的集中竞价交易方式，要约方式、或
规和中国证监会认可的其他方式进行。 者法律、行政法规和中国证监会认可的其他
公司因本章程第二十四条第一款第 方式进行。

（三）项、第（五）项、第（六）项规定的 公司因本章程第二十四条第一款第 情形收购本公司股份的，应当通过公开的 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
集中交易方式进行。 情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中竞价交易方式或要约方式进行。

公司采用要约方式收购本公司股份
的，参照《上市公司收购管理办法》关于要
约收购的规定执行。

第二十六条 公司因本章程第二十四条第……
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