公告日期:2024-04-26
证券代码:603008 证券简称:喜临门 公告编号:2024-025
喜临门家具股份有限公司
关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
1、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司2024 年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审议。
2、公司与关联方的日常交易是为满足公司实际经营需要所发生的交易,同时能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置,从而获得更好的效益。上述日常关联交易在平等、互利的基础上进行,符合公司利益,不会出现关联方控制公司的采购、销售等环节或侵害公司利益的情况,不存在损害公司或全体股东利益的情形,不会影响公司的独立性,公司的主营业务也不会因此等交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、喜临门家具股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024
年 4 月 25 日召开第五届董事会第十九次会议审议通过《关于 2024 年度日常关联
交易预计的议案》,关联董事已在董事会审议该项议案时回避表决,其余非关联董事一致同意通过该项议案。
2、本议案已经公司第五届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议审议,获得出席会议的独立董事一致表决通过,并同意提交公司董事会审议。公司独立董事审慎审核该事项后认为:
公司预计2024年日常关联交易为满足公司实际经营需要,能充分利用关联方专业资源和优势,实现优势互补和资源合理配置。上述关联交易是在关联双方
协商一致的基础上进行的,交易价格以市场价格为依据,符合公开、公平、公正
的原则,不会影响公司的独立性,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果
产生不利影响,亦不存在损害公司及非关联股东利益的情形。同意将本次日常关
联交易预计事项提交公司董事会审议,关联董事届时应回避表决。
3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公
司2024年度日常关联交易事项的额度在董事会权限范围内,无需提交股东大会审
议。
(二)2023 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位:万元
关联交易 关联人 2023 年度 2023 年度实 预计金额与实际发生金
类别 预计金额 际发生金额 额差异较大的原因
采购商品和接受 绍兴家天和家居生活广场有 10 0 采购需求发生变化
劳务的关联交易 限公司
租入资产(仓库、 绍兴家天和家居生活广场有 650 485 实际所租面积低于预估
宿舍) 限公司
浙江嘉业建设发展有限公司 260 248
合计 920 733
注:以上为含税金额
(三)2024 年度日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
2024 年初至披露日
2024年预 占同类业 2023 年实 占同类业
关联交易类别 关联人 与关联人累计已发
计金额 务比例(%) 际金额 务比例(%)
生的交易金额
采购商品和接受 绍兴家天和……
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