公告日期：2024-04-26

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2024-020
喜临门家具股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日在公司
国际会议室以现场结合通讯方式召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通
知已于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过《2023 年度总裁工作报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

3、审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将分别在公司 2023 年年度股东大会上述职。


4、审议通过《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

5、审议通过《2023 年度审计委员会履职报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告》。

6、审议通过《2023 年年度报告及摘要》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

审计委员会认为：公司 2023 年年度报告编制符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，并

审计委员会认为：2023 年度财务决算报告如实反映了公司 2023 年度财务
状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将该报告提交董事会审议。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 2,331,000,737.99 元，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。若以本公告披露日公司总股本 378,991,880 股为基数计算，预计派发现金红利 189,495,940.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 44.18%，剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前……
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