公告日期：2024-04-10

亚普汽车部件股份有限公司
2023 年年度股东大会资料

2024 年 4 月 18 日


亚普汽车部件股份有限公司

2023年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

五、大会现场表决采用记名投票表决。

六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处

2024 年 4 月 18 日


亚普汽车部件股份有限公司

2023年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 4 月 18 日 13:45

网络投票时间：自 2024 年 4 月 18 日至 2024 年 4 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

议程及安排：

一、预备会议，到会股东书面审议议案

二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况

三、与会股东审议议案

序号 非累积投票议案名称

1 2023 年度董事会工作报告

2 2023 年度监事会工作报告

3 2023 年度财务决算报告

4 2023 年度利润分配预案

5 关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

6 关于公司 2024 年度预计申请授信额度的议案

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
7

度财务审计机构的议案

关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年
8

度内控审计机构的议案

9 关于选举公司非独立董事的议案

四、听取独立董事述职报告

五、推选大会监票人、计票人

六、股东问答
七、现场投票表决
八、宣读现场表决结果
九、宣读现场加网络投票汇总结果
十、公司聘请的律师发表见证意见
十一、宣布大会结束

亚普汽车部件股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议案之一

2023年度董事会工作报告

各位股东：

2023年是公司实施“十四五”规划的关键之年，是公司业务转型发展的发力之年，也是全面推进高质量发展的攻坚之年。面对国内外环境复杂严峻、市场竞争日益激烈等诸多不利因素，公司董事会充分发挥“定战略、作决策、防风险”作用，带领经营层，全面推动精细化管理，加速科技创新和智能制造，在稳住公司传统业务的同时，新业务不断取得新突破，在实现高质量、可持续发展的新征程上迈出了坚实步伐。

一、董事会履职情况

（一）董事会召开情况

2023年全体董事认真履职，审慎决策，在公司发展规划、投资决策、风险管控等重大事项方面，充分发挥了董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用。工作中，董事会注重与监事会、管理层的信息共享与沟通，董事会会议均邀请监事列席，全面发挥监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。