公告日期：2024-04-18

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-011
曙光信息产业股份有限公司

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计发生的日常关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
本次预计发生的日常关联交易，为交易双方生产经营活动所需要，遵循了公
平合理的定价原则，不影响公司的独立性，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

公司于 2024 年 4 月 3 日召开第五届董事会审计委员会2024 年第一次定期会
议暨独立董事 2024 年第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：本次日常关联交易预计的事项系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，有利于促进公司的持续发展。本次日常关联交易预计以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于公司日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交董事会审议。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议了《关于公
司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事历军回避表决，该议案经公司全体非关联董事以 6 票通过，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易 2023 年预计金额 2023 年实际 预计金额与实
类别 关联方 （万元） 发生金额 际发生金额差
（万元） 异较大的原因


销售产品及 中科三清科技有限公司 6,200.00 5,429.98

服务 及公司其他联营企业

资产租赁 中科三清科技有限公司 2,700.00 2,653.45

及公司其他联营企业

采购商品及 中科三清科技有限公司 3,500.00 162.15 原预计项目需
服务 及公司其他联营企业 求发生变更

合计 12,400.00 8,245.58

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

2024 年年初至披 2023 年实
关联交易 关联方 2024 年预计 露日与关联人累 际发生额
类别 金额（万元） 计已发生的交易 （万元）
金额（万元）

销售产品及 中国科学院计算技术研究所 400.00 411.53
服务

销售产品及 中科三清科技有限公司及公 5,700.00 1,578.89 5,429.98
服务 司其他联营企业

特许费 其他联营企业 4,000.00 314.20

资产租赁 中科三清科技有限公司及公 700.00 332.90 2,653.45
司其他联营企业

采购商品及 中国科学院计算技术研究所 1,200.00 -
服务

采购商品及 中科三清科技有限公司及公 150,000.00 162.15
服务 司其他联营企业

合计 162,0……
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