公告日期：2024-04-18

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-007
曙光信息产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2024年4月16日在公司会议室以现场会议方式召开。
（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
（五）本次会议由董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
2. 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟向全体股东每 10 股派 1.70 元人民币现金红利（含税）。截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 1,463,578,974 股，扣除不参与利润分配的回购专户中已回购的股份 784,042 股，实际可参与利润分配的股数为 1,462,794,932 股，以此计算合计拟派发现金红利 248,675,138.44 元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司 2023 年半年度利润分配方案以公司总股本 1,463,578,974 股为基数，每 10
股派发现金红利 0.80 元（含税），共计派发现金红利 117,086,317.92 元；公司2023 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为17,885,980.63 元；2023 年度公司现金分红总额为 383,647,436.99 元（含税），占归属于上市公司股东净利润的比例为 20.90%，公司董事会就本年度现金分红低于 30%进行了说明。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
3. 审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过。
4. 审议通过《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》
同意公司（含全资子公司及控股子公司）2024 年度向银行申请总额不超过 58 亿元人民币的综合授信额度，并授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件。公司管理层可在授信额度总额不变的前提下根据公司实际融资需求、各银行贷款利率等因素调整授信公司、授信银行及相关额度，并授权公司总裁签署相关决定和文件。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
5. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决 1 票

关联董事历军回避表决。

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会暨独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
7. 审议通过《关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案》
同意 2024 年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内部控制审计机构，聘期 1 年。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.s……
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