公告日期：2024-04-18

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2024-014
曙光信息产业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 10 日14 点 00 分

召开地点：北京市海淀区中关村软件园 36 号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日

至 2024 年 5 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案 √

2 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

3 关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案 √

4 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 √

5 关于公司2023年度财务决算与2024年度财务预算报告的议案 √

6 关于公司 2024 年度续聘审计机构的议案 √

7 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 √

8 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 √

9 关于回购注销部分限制性股票的议案 √

10 关于修订公司章程的议案 √

11 关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案 √

12 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √


13 关于修订《关联交易规则》的议案 √

14 关于修订《募集资金管理办法》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月16日召开的第五届董事会第八次会议审议通过，详见公司于上海证券交易所、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告。

公司独立董事将就 2023 年度工作情况在本次股东大会上做述职报告，述职报告全文请查阅公司同日于上海证券交易所披露的相关公告。
2、 特别决议议案：议案 2、议案 9、议案 10。

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、
议案 6、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14。

4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

应回避表决的关联股东名称：北京中科算源资产管理有限公司
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