公告日期:2024-04-18
曙光信息产业股份有限公司
2023年度独立董事述职报告
曙光信息产业股份有限公司董事会:
本人殷绪成,作为曙光信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人严格按照《公司法》和公司《公司章程》、《独立董事制度》等规定,尽职尽责,积极出席公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议,认真审议各项议题,忠实履行独立董事职务,充分发挥独立董事的作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本年度履职情况报告如下:
一、独立董事的基本情况
本人殷绪成,男,中国国籍,出生于1977年,中国科学院自动化研究所博士, 国家杰出青年科学基金获得者。现任北京科技大学计算机与通信工程学院院长、 教授、博士生导师。
本人已按要求向董事会提交了关于2023年度独立董事独立性情况的自查报 告,不存在可能影响独立性的情况。
二、独立董事本年度履职概况
(一)出席董事会和股东大会情况
报告期内,公司召开2次股东大会,审议了16项议案,召开9次董事会,审议 了34项议案,本人均按时出席会议,并认真审议董事会提出的各项议案,对各次 董事会审议的各项议案均投赞成票,没有对公司其他事项提出异议。本人参加股 东大会和董事会会议情况如下表所示:
参加董事会情况 参加股东大会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东 是否出席
姓名
董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 大会次数 年度股东大会
殷绪成 6 6 6 0 0 1 否
备注:本人作为独立董事候选人出席2023年度股东大会,作为独立董事出 席2023年第一次临时股东大会。
(二)参与董事会专门委员会工作情况
报告期内,本人参加3次审计委员会会议,4次独立董事专门会议。本人按时参加董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,利用自身的专业知识,独立、客观、公正地发表意见,并以严谨的态度独立行使表决权,切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
(三)与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
报告期内,本人与内部审计机构及承办上市公司审计业务的会计师事务所就 公司财务、业务状况进行沟通。2023年12月,公司独立董事组织参与此次审计项 目的有关人员对公司所处行业状况及公司经营状况、治理结构、管理层诚信水平、 内部控制制度等风险因素进行了交流和分析,本人认真听取了会计师事务所关于 审计范围、项目的人员和时间安排、总体审计策略、重要性水平、重点审计领域 及拟执行的审计程序和关键审计事项、审计质量控制等情况的汇报。本人高度关 注年度报告及内部控制审计工作的进展情况,要求会计师事务所要严格依照境内 外会计准则和相关法律法规的要求出具审计报告,审计过程中如果发现问题或者 风险,要及时与独立董事和公司管理层沟通。
(四)与中小股东沟通情况
报告期内,本人通过列席股东大会,重点关注了涉及中小股东单独计票的议 案表决情况,本人积极关注公司业绩说明会召开情况及上证e互动平台上中小股 东的提问,及时了解公司中小股东的想法和关注事项,切实维护中小股东的合法 权益。
(五)在上市公司现场工作的时间、内容等情况
报告期内,本人认真履行独立董事职责,与公司管理层通过现场、电话、邮 件、微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作,利用参加公司股东大会、 董事会会议、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及其他工作时间定期对 公司的生产经营情况进行了实地考察了解,听取公司管理层对公司重大事项进展 情况、生产经营、财务状况以及董事会决议执行情况,高度关注外部环境及市场 变化对公司生产经营的影响。
(六)公司配合独立董事工作情况
在本人履行职责过程中,公司董事、高级管理人员及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系,积极配合和支持独立董事的工作,及时、详细提供相关资料,使本人能够及时了解公司生产经营动态。对本人提出的意见建议,公司积极予以采纳,切实保障了本人有效行使职权,有效发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询的作用,切实保障了本人有效行使职权。
三、独立董事本年度履职重点关注事项
(一)关联交易情况
本人严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规……
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