公告日期：2024-03-29

广州酒家集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

2023 年度，本人作为广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事会及专门委员会，认真审议议案，并发表意见。关心企业的生产经营情况，前往公司生产基地、经营现场进行调研，为公司的发展建言献策，努力推动公司的规范运作和高质量发展，维护公司和全体股东的合法权益。2023 年度具体履职情况如下：

一、独立董事的基本情况

沈肇章先生，出生于 1964 年 8 月，汉族，中共党员，中国国籍，无境外永
久居留权，经济学博士。现任暨南大学经济学院财税系教授，任公司独立董事，广东德生科技股份有限公司独立董事，广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事，广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。

作为公司独立董事，我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务，与公司或公司主要股东不存在关联关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年，公司共召开股东大会 2 次，董事会 6 次，本人本着对公司和全体
股东负责的态度，在会前认真审阅各项议案材料，并与管理层保持沟通，在会上行使独立董事的法定职责。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法律法规的要求，程序合规，能按照《公司章程》《董事会议事规则》的要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，未提

出异议。具体出席会议的情况如下：

参加董事会情况 参加股东大
董事 是否独 会情况
姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席股东大
加董事会 席次数 方式参 次数 次数 亲自参加会议 会的次数
次数 加次数

沈肇章 是 6 6 3 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司共召开审计委员会 5 次，薪酬与考核委员会 1 次，预算委员

会 2 次。我均亲自参加了相关会议，不存在无故缺席、怠于履职的情况，在所任

职的各专业委员会上，严格按照法律法规赋予的职权，积极参与讨论并发表意见，

运用自己的专业知识，为公司的发展和规范运作建言献策。审议事项涉及公司定

期报告、制度建设、关联交易、内部控制等诸多事项，有效地履行了独立董事职

责。具体出席会议的情况如下：

类别 具体情况 沈肇章

应出席次数 5

审计委员会 亲自出席次数 5

缺席次数 0

应出席次数 1

薪酬与考核委员会 亲自出席次数 1

缺席次数 ……
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