公告日期：2024-03-29

广州酒家集团股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职报告

2023年度，广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会严格按照《上市公

司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计

委员会工作细则》等有关规定履行职责，现将2023年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司审计委员会成员由沈肇章、李进一、曹庸3名独立董事组成，

主任委员由具有会计专业背景的独立董事沈肇章先生担任，全部成员均具有能够

胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，符合上海证券交易所的相关规定及

公司相关制度的要求。

由于李进一先生因个人原因辞职，2023年12月29日，公司召开第四届董事会

第二十二次会议，会议审议通过了《关于调整广州酒家集团股份有限公司董事会

部分专门委员会成员的议案》，调整后审计委员会成员由沈肇章、谢康、曹庸3

名独立董事组成。

二、审计委员会2023年度会议召开情况

2023年度，审计委员会共召开5次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 议题

1.广州酒家集团股份有限公司 2022 年年度报告全文及摘要

2.广州酒家集团股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告
3.广州酒家集团股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告

4.广州酒家集团股份有限公司 2022 年度财务决算报告

第四届董事会审 5.广州酒家集团股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联
计委员会第十三 2023-3-27 资金往来情况的议案

次会议 6.广州酒家集团股份有限公司关于确认 2022 年日常关联交易情况及预
计 2023 年度日常关联交易事项的议案

7.广州酒家集团股份有限公司关于参与投资设立产业基金暨关联交易
的议案

8.广州酒家集团股份有限公司关于关联方认定的议案

第四届董事会审 1.广州酒家集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

计委员会第十四 2023-4-24 2.广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案
次会议


会议名称 会议时间 议题

第四届董事会审

计委员会第十五 2023-6-29 广州酒家集团股份有限公司关于招选 2023 年度决算审计机构的议案
次会议

第四届董事会审 1.广州酒家集团股份有限公司 2023 年半年度报告全文及摘要

计委员会第十六 2023-8-25 2.关于聘请广州酒家集团股份有限公司 2023 年度财务报表及内部控制
次会议 审计机构的议案

第四届董事会审

计委员会第十七 2023-10-25 广州酒家集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

次会议

三、审计委员会 2023 年度重点工作情况

（一）监督及评估公司外部审计机构的工作

具体情况详见审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。
（二）指导内部审计工作

审计委员会按照《内部审计管理制度》的要求，指导公司的内部审计部门开

展工作，对公司各项业务的内部控制有效性等进行了监督，对内部审计制度的完

整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，不断推动公司内部审计工作

体系的完善，公司的内部审计制度健全，内审工作有序开展，未发现公司内部审

计工作中存在重大问题。

（三）指导合规管理工作

审计委员会按照公司《合规管理制度》制度要求，指导合规管理体系建设，
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