公告日期:2024-03-29
广州酒家集团股份有限公司
2023 年度独立董事述职报告
2023年度,本人作为广州酒家集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,能严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等文件的要求,本着客观、公正、独立的原则,诚信、勤勉、忠实地履行职责。参加公司的股东大会、董事会及专门委员会,认真审议议案,并发表意见。关心企业的生产经营情况,前往公司生产基地、经营现场进行调研,为公司的发展建言献策,努力推动公司的规范运作和高质量发展,维护公司和全体股东的合法权益。2023年度具体履职情况如下:
一、独立董事的基本情况
谢康先生,出生于1963年10月,汉族,中共党员,中国国籍,无境外永久居留权,管理学博士。现任中山大学管理学院教授、博士生导师,任本公司独立董事,广州市汇美时尚集团股份有限公司独立董事,博济医药科技股份有限公司独立董事,索菲亚家居股份有限公司监事。
作为公司独立董事,我已经向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,明确未在公司担任除独立董事以外的任何职务,直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职,没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。我也未在公司主要股东单位中担任职务,与公司或公司主要股东不存在关联关系,未持有公司股票,没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益,不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
(一)出席董事会及股东大会情况
2023年,公司共召开股东大会2次,董事会6次,我会前认真审议材料,并与管理层保持沟通,在会上行使独立董事的法定职责。公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法律法规的要求,程序合规,能按照《公司章程》《董事会议事规则》的要求,重大事项均履行了相关的审批程序。我对各次董事会审议的各项
议案均投赞成票,未提出异议。具体出席会议的情况如下:
参加董事会情况 参加股东
是否 大会情况
董事 独立 本年应 亲自 以通讯 委托 是否连续 出席股东
姓名 董事 参加董 出席 方式参 出席 缺席 两次未亲 大会的次
事会次 次数 加次数 次数 次数 自参加会 数
数 议
谢康 是 6 6 4 0 0 否 1
(二)出席董事会专门委员会情况
报告期内,公司共召开薪酬与考核委员会 1 次,提名委员会 1 次。本人均亲
自参加了相关会议,不存在无故缺席、怠于履职的情况,在所任职的各专门委员会上积极发表意见,严格按照法律法规赋予的职权,结合公司的专业知识,为公司的重大事项提供专业的建议,审议事项涉及公司定期报告、制度建设、关联交易、内部控制等诸多事项,有效地履行了独立董事职责。具体出席会议的情况如下:
类别 具体情况 谢康
应出席次数 1
薪酬与考核委员会 亲自出席次数 1
缺席次数 0
应出席次数 1
提名委员会 亲自出席次数 1
缺席次数 0
(三)与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内,我积极与公司内部审计机构及会计师事务所保持沟通,听取内审部门地工作汇报并对下一年度地内审工作提出方向性指导意见,推动公司内审工作……
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