公告日期：2024-03-29

证券代码：603043 证券简称：广州酒家 公告编号：2024-016
广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易
情况及预计2024年度日常关联交易事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，关联交易价格遵循公允性原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形。此交易也不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会审议情况

2024年3月27日，广州酒家集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十四次会议，以同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

2.独立董事专门会议情况

2024年3月26日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》，独立董事认为：公司2023年发生的日常关联交易是基于公司实际生产经营，关联交易价格按照市场公允定价原则确定，属于正常商业行为，不存在损害公司及投资者利益的情形。公司2024年度预计的日常关联交易属于公司日常经营需要，交易具有必
要性、连续性和合理性，交易定价公允、合理，不会对公司的独立性构成影响，公司业务也不会因上述交易对关联人形成依赖。我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

3.监事会审议情况

2024年3月27日，公司召开第四届监事会第十九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

4.审计委员会意见

2024年3月26日，公司召开第四届董事会审计委员会第十九次会议，以同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《广州酒家集团股份有限公司关于确认2023年日常关联交易情况及预计2024年度日常关联交易事项的议案》。

董事会审计委员会认为，公司2023年度发生的日常关联交易事项和2024年度日常关联交易预计事项符合公司实际生产经营情况，交易价格、定价方式和依据客观公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的行为。因此，我们同意将该议案提交第四届董事会第二十四次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2023 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《广
州酒家集团股份有限公司关于确认 2022 年日常关联交易情况及预计 2023 年度日常关联交易事项的议案》。会议同意公司（含子公司，下同）向广州城投及其控制的公司发生租赁累计总金额不超过 1,200 万元；向广州城投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过 1,200 万元；向广州产投及其控制的公司发生采购累计总金额不超过 1,000 万元；向广州产投及其控制公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过 100 万元；向其他关联法人公司出售商品与提供劳务累计总金额不超过 50 万元。

公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了相关独立意见。相关预计及实际发生情况具体如下：

2023 年日常关联交易预算与执行情况

单位：万元

关联交易 关联交易 关联交易 2023 年 2023 年

关联人 差异
类别 内容 定价原则 预计金额 实际发生金额

广州城投及其

租赁 物业租赁 市场定价 1,200 8 -1,192
控制的公司

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