公告日期：2024-04-19

深圳市禾望电气股份有限公司

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告

2023 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号—规范运作》《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）及公司《董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现对董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由董事长韩玉先生、独立董事刘红乐女士、独 立董事王建平先生 3 名成员组成，其中独立董事刘红乐女士具备高级会计师资格， 为审计委员会主任委员。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，公司第三届董事会审计委员会根据《公司法》《上市公司治理准 则》《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》及其他有关规定，积极履行职责。 2023 年度审计委员会共召开了 4 次会议，会议采取通讯方式进行。

2023 年度，董事会审计委员会召开会议情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

1、议案一：《关于计提减值准备的议案》

2、议案二：《关于会计政策变更的议案》

3、议案三：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》
2023 年 3 月 27 日 第三届审计委员会 4、议案四：《关于聘请公司 2023 年年度审计机构和
第八次会议 内部控制审计机构的议案》

5、议案五：《2022 年度内部控制评价报告》

6、议案六：《公司董事会审计委员会 2022 年度履职
情况报告》

2023 年 4 月 19 日 第三届审计委员会 1、议案一：《2023 年第一季度报告》

第九次会议

第三届审计委员会 1、议案一：《公司<2023 年半年度报告>及其摘要》
2023 年 7 月 22 日 第十次会议 2、议案二：《关于公司 2023 年上半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》

2023 年 10 月 13 日 第三届审计委员会 1、议案一：《公司 2023 年第三季度报告》


第十一次会议

三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况

（一）监督、评估财务报告审计工作

1、与公司年报审计师沟通确定了公司 2023 年度审计工作计划；

2、审阅了公司编制的财务报表，认为财务报表按照《企业会计准则》的要求编制，未发现其中存在重大错误和疏漏；

3、与年报审计师就审计进展情况进行沟通，督促会计师事务所按照计划进度开展审计工作；

4、审议通过了季度和年度的财务会计报表，并同意将其提交公司董事会审议。

（二）向董事会提出续聘公司财务和内部控制审计机构的建议

天健会计师事务所具有从事证券期货相关业务资格、依法独立承办注册会计师业务的审计机构，其提供的审计服务严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。公司与天健会计师事务所无关联关系。

公司董事会审计委员会认为：公司 2022 年年度聘请的审计机构天健会计师事务所在审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司的委托，实事求是地发表相关审计意见，真实、准确地反映了公司2022 年的财务状况、经营成果以及内控情况，因此提议续聘其为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会和股东大会审议。

（三）审阅财务报表并发表意见

报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告真实、完整、准确，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更、涉及重要会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。