公告日期：2024-04-19

深圳市禾望电气股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员
秉着对全体股东负责的精神，严格按照《公司法》《公司章程》、公司《监事会议 事规则》等法律法规和公司内部规定，依法独立行使职权，积极有效地开展工作， 了解和掌握公司的生产经营决策情况，恪尽职守，对公司运作情况和董事、高级 管理人员的履职情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，为公司的规范运 作和发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会的工作情况

报告期内，公司监事会召开了 10 次会议，具体情况如下：

会议时间 会议名称 审议的议案

2023 年 1 2023年第一次 1、议案一：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的
月 6 日 临时监事会会 议案》

议

2023 年 1 2023年第二次 1、议案一：《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及实缴出资
月 16 日 临时监事会会 的议案》

议

2023 年 2 2023 年第三次

月 17 日 临时监事会会 1、议案一：《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
议

1、议案一：《关于公司<2023 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
2023 年第四次 要的议案》

2023年3 临时监事会会 2、议案二：《关于制定公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管
月 31 日 议 理办法>的议案》

3、议案三：《关于公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对
象名单>核查意见的议案》

1、议案一：《2022 年度监事会工作报告》

2、议案二：《关于计提减值损失的议案》

3、议案三：《2022 年财务决算报告》

2023 年 4 第三届监事会 4、议案四：《关于公司 2022 年年度报告及其摘要》

月 6 日 第五次会议 5、议案五：《关于公司 2022 年度利润分配预案》

6、议案六：《关于会计政策变更的议案》

7、议案七：《关于聘请公司 2023 年年度审计机构和内部控制审计
机构的议案》


8、议案八：《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》

9、议案九：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

10、议案十：《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》
11、议案十一：《关于公司预计对全资子公司提供担保的议案》

12、议案十二：《关于授权公司经理层开展对外投资的议案》

13、议案十三：《关于公司以大额银行承兑汇票质押开具小额银行
承兑汇票的议案》

14、议案十四：《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权
的议案》

15、议案十五：《关于修订<公司章程>的议案》

2023 年 4 2023年第五次 1、议案一：《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》
月 17 日 临时监事会会 2、议案二：《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》

议

2023 年 4 2023年第六次

月 24 日 临时监事会会 1……
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