公告日期：2024-04-19

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-037

深圳市禾望电气股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月13日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区西丽官龙村第二工业区 11 栋公司二楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日


采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2023 年度董事会工作报告 √

2 2023 年度监事会工作报告 √

3 2023 年财务决算报告 √

4 关于公司 2023 年年度报告及其摘要 √

5 关于公司 2023 年度利润分配方案 √

6 关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划的议案 √

7 关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构的议案 √

8 关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案 √

9 关于公司 2024 年度董事、监事薪酬的议案 √

10 关于公司预计对全资子公司提供担保的议案 √

11 关于授权公司经理层开展对外投资的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体


上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议
通过。详见公司于 2024 年 4 月 19 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。