公告日期：2024-04-19

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2024-025
深圳市禾望电气股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会议
通知；

3、本次会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名；

5、本次监事会由监事会主席陆轲钊先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年财务决算报告》


本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定。在出具本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

2、公司 2023 年年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划
的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于聘请公司 2024 年年度审计机构和内部控制审计机构
的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（九）审议通过《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

根据公司行业状况、公司业绩达成情况、个人 KPI 情况，公司监事陆轲钊、
陈云刚 2023 年度的税前薪酬共计 130.95 万元，其中税前奖金 65.06 万元。

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