公告日期：2024-04-26

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-005
新疆火炬燃气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届董
事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
的通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出。本次董事
会应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中现场参会董事 2 名，
通讯方式参会董事 6 名，会议由董事长陈志龙先生主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司期末可供股东分配的利润为 134,195,185.24 元。经董事会决议，公司 2023
年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.70 元（含税），截至 2023 年 12
月 31 日，公司总股本 141,500,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 66,505,000
元（含税），占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为49.56%。

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事述职报告需在股东大会听取。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年年度报告》及其摘要。
公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案。

表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》


经与会董事表决，审议通过该议案。公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司董事会与会计师事务所协商确认。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过该议案，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）基本上保持诚实守信、勤勉尽责的作风，对公司财务报表所有重大方面保持必要的关注并保持及时的沟通，审慎发表了专业意见；具备为公司提供审计……
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