公告日期：2024-04-26

新疆火炬燃气股份有限公司

2023年度监事会工作报告

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）始终严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求，本着维护公司利益、对股东负责的态度，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席或出席公司召开的董事会、股东大会。针对公司财务状况、重大事项、关联交易、股权收购、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年工作情况报告如下：

一、监事会换届情况

公司监事会共设3名监事，公司第三届监事会成员分别为热依汗姑丽﹒苏坦女士（主席）、付家浩先生、贾根勤先生，报告期内，公司第三届监事会已届满，经职工代表大会及2023年12月30日公司2023年第二次临时股东大会审议通过，选举付家浩先生（主席）、杨程翔先生、贾根勤先生为公司第四届监事会监事。

二、报告期内监事会召开情况

2023年度公司共组织召开了7次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 议案

第三届监事会第九 2023年 4月 1、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

次会议 25日 2、《关于公司2022年度利润分配方案的议案》


3、《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

4、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

5、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

6、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

7、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

8、《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

9、《关于公司2023年第一季度报告的议案》

10、《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将
结余募集资金永久补充流动资金的议案》

11、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

第三届监事会第十 2023年7月 1、《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司60%股权
次（临时）会议 11日 暨关联交易的议案》

1、《新疆火炬关于签署<新疆火炬燃气股份有限公司受
第三届监事会第十 2023年7月 让江西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限
一次（临时）会议 18日 公司部分股权之股权转让协议之补充协议>暨关联交易
的议案》

1、《<新疆火炬2023年半年度报告>及其摘要的议案》
第三届监事会第十 2023年8月

2、《<新疆火炬2023年上半年度募集资金存放与实际使
二次会议 24日

用情况的专项报告>的议案》

第三届监事会第十 2023年10月

1、 《关于公司2023年第三季度报告的议案》

三次会议 26日

第三届监事会第十 2023年12月 1、《关于监事会换届选举及提名非职工监事候选人的
四次会议 13日 议案》

第四届监事会第一 2023年12月

1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

次会议 29日

三、监事会履职情况

1、公司依法运作情况


报告期内，公司监事会按照各项法律法规及公司规定，依法出席和列席了公司股东大会、董事会，充分发挥监督权……
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