公告日期：2024-04-26

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-008

新疆火炬燃气股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易执行情况及

2024 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本关联交易事项无需提交股东大会审议。
●本公司的日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 4 月 25 日，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新
疆火炬”）召开第四届董事会第二次会议审议了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决，该议案获得全部非关联董事全票表决通过。

2、独立董事专门委员会审议情况

独立董事已于2024年4月24日召开第四届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：关联交易事项是为了满足自身的生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的交易行为；2023 年实际执行的关联交易是公司日常生产经营活动的需要，2024 年度日常关联交易预计是合理的，交易价格是公允的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司将上
述事项相关的议案提交公司第四届董事会第二次会议进行审议。

本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

（二）2023 年日常经营关联交易的预计和执行情况

2023 年预计金 2023 年实际发 预计金额与实

关联交易类别 关联方 额（元） 生金额（元） 际发生金额较

大的原因

喀什建工（集团）有限责任公司 250,000.00 200,001.12 -

销售天然气 新疆喀什噶尔旅游股份有限公 2,000,000.00 1,777,732.84

司

喀什华凌家居管理有限公司 2,000,000.00 1,387,755.66 -

喀什建工（集团）有限责任公司 1,000,000.00 216,238.09 销售未达预期

销售成品油 喀什噶尔旅游股份有限公司 150,000.00 5,785.00 -

喀什华凌家居管理有限公司 50,000.00 0 -

接受土建工程 喀什建工（集团）有限责任公司 5,000,000.00 2,796,931.49 部分项目未开

展

接受住宿、餐饮 喀什噶尔旅游股份有限公司 200,000.00 188,838.00 -

服务

租赁房产 喀什建工（集团）有限责任公司 300,000.00 305,299.20 -

接受物业服务 喀什市开拓物业有限公司 30,000.00 0 -

提供燃气设备 喀什建工（集团）有限责任公司 1,000,000.00 0 项目进展不及

安装服务 预期导致

合计 - 11,980,000.00 6,878,581.40……
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