公告日期：2024-04-26

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2024-006
新疆火炬燃气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）第四届监事会第二次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2024年4月15日以书面方式向各位监事送达。本次会议由监事会主席付家浩先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。公司董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、经与会监事审议,通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于公司 2023 年度利润分配方案的公告》。

公司监事会认为：本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。


表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬 2023 年年度报告》及摘要。

公司监事根据相关规定和要求，对董事会编制的公司 2023 年年度报告及其摘要进行了严格的审核，并发表如下确认意见：

1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司 2023 年年度报告及其摘要公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果，我们同意公司 2023 年年度报告及其摘要的内容。

2、我们保证公司 2023 年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

3、未发现参与 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。与会监事一致同意发表上述审核意见。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

监事会认为：2023 年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘任的审计机构，审计期间勤勉尽责，恪守职业道德，坚持独立、客观、公正的审计准则，表现出良好的职业操守，顺利地完成了 2023 年度审计任务。同意公司拟继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年；审计费由股东大会授权公司董事会与会计师事务所协商确认。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

经与会监事表决，审议通过该议案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆火炬董事会关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

监事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放，不享有津贴。

表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案……
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