公告日期：2024-04-26

新疆火炬燃气股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《新疆火炬董事会审计委员会工作细则》等的有关规定，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会秉持审慎、客观、勤勉尽责的原则，充分发挥监督职能，切实履行职责。现将2023年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由独立董事祝培毅先生和郜勇先
生、董事秦秀丽女士组成。2023 年 12 月 29 日，公司第四届董事会
第一次会议审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会成员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董事郑训森先生和颜莉女士、董事谭常景先生组成，其中郑训森先生为会计专业人士并担任召集人。审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业审计、财务知识，通过监督及评估外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等形式向董事会提出专业意见，促进公司高质量发展。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年度，公司董事会审计委员会召开 6 次会议，审议了 16 个
议案，全体委员均亲自出席了会议，历次会议的召集、表决、决议及
会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会审计委员会工作细则》的要求规范运作。具体如下：

召开日期 审议议案

1、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

3、 《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

4、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

2023 年 4 月 24 日 5、 《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第三届董事会审计委员会 的议案》

第十一次会议 6、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

7、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

8、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

9、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

10、 《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募
集资金永久补充流动资金的议案》

2023 年 7 月 10 日

1、《新疆火炬关于收购江西国能燃气有限公司 60%股权暨关
第三届董事会审计委员会

联交易的议案》

第十二次会议

2023 年 7 月 18 日 1、《新疆火炬关于签署<新疆火炬燃气股份有限公司受让江
第三届董事会审计委员会 西中久天然气集团有限公司持江西国能燃气有限公司部分股
第十三次会议 权之股权转让协议之补充协议>暨关联交易的议案》

2023 年 8 月 23 日 1、《<新疆火炬 2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

第三届董事会审计委员会 2、《<新疆火炬 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情
第十四次会议 况的专项报告>的议案》

2023 年 10 月 25 日

第三届董事会审计委员会 1、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

第十五次会议


2023 年 12 月 29 日

第四届董事会审计委员会 1、《关于聘任财务总监的议案》

第一次会议

三、审计委员会年度履职情况

（一）监督及评估外部审计机构

报告期内，公司董事会审计委员会加强与公司聘请的审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及公司管理层的沟通，听取公司管理层对经营、财务、内控等方面的汇报，并就预审过程中遇到的问题、年度审计整体工作情况、内控评价工作情况等事项进行了……
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