公告日期：2024-04-26

新疆火炬燃气股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责。全体董事认真负责、勤勉尽职，严格执行股东大会、董事会等相关决议，积极推动公司法人治理机制的完善和内部控制制度的建设，促进公司持续、稳定的发展。现将2023 年度董事会工作报告如下：

一、2023 年公司整体经营情况回顾

2023 年公司全体员工在董事会的领导下，围绕“壮大主业提升发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地位，逐步探索并实现能源产业的全国布局”发展战略，根据既定的经营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，有序开展各项经营管理工作，整体经营业绩实现稳健增长。

2023 年公司实现营业收入 109,077.2 万元，同比增加 28.59%，
净利润 13,419.52 万元，同比增加 39.70%。截至报告期末，公司总资产233,236.60万元，归属于母公司所有者权益为142,280.51万元，资产负债率为 33.72%。

二、董事会工作情况

2023 年，根据公司经营发展及实际情况需要，公司董事会成员

人数由 11 人调整为 8 人，其中非独立董事人数由 7 人调整为 5 人，
独立董事人数由 4 人调整为 3 人。

1、董事会会议召开情况

2023 年董事会共召开了 7 次会议，董事会会议的召集和召开程
序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。全体董事均亲自出席会议，无缺席会议的情况，全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。2023 年董事会会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1、《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

4、《2022 年度独立董事述职报告》

5、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

7、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

第三届董事

2023 年 4 月 8、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
会第九次会

25 日 的议案》

议

9、《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10、《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

11、《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

12、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

13、《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

14、《关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常
关联交易预计的议案》

15、《关于公司部分募投项目终止及募投项目结项并将结余募


集资金永久补充流动资金的议案》

16、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

17……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。