公告日期：2024-03-29

证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2024-021
神驰机电股份有限公司

关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开了
第四届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

公司 2021 年限制性股票激励对象中 4 人因个人原因离职，1 人因其他原因
身故而不再具备激励对象资格，董事会审议决定回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1.428 万股。回购注销完成后，公司股份总数将由 208,872,720 股变更为 208,858,440 股。因此，公司拟将公司注册资本由20,887.272 万元变更为 20,885.844 万元。

二、修订公司章程

由于公司拟对注册资本进行变更，同时根据公司治理需求，公司拟对章程相关条款进行修改，具体如下：

序 原条款 修订后条款

号

1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
20,887.272 万元。 20,885.844 万元。

第十九条 公司股份总数为 20,887.272 第十九条 公司股份总数为 20,885.844 万
2 万股，公司的股本结构为：普通股 股，公司的股本结构为：普通股 20,885.844
20,887.272 万股，每股面值人民币壹 万股，每股面值人民币壹元。

元。


第一百二十二条 董事会召开临时董事 第一百二十二条 董事会召开临时董事会会
会会议，董事会办公室应当提前五日将 议，董事会办公室应当提前五日将书面会议
书面会议通知，通过直接送达、邮件、 通知，通过直接送达、邮件、电子邮件、传
3 传真、电子邮件等方式，提交全体董事 真、微信、电话、短信等方式，提交全体董
和监事以及总经理、董事会秘书。 事和监事以及总经理、董事会秘书。

董事如已出席会议，并且未在会前或会 董事如已出席会议，并且未在会前或会时提
时提出未收到会议通知的异议，应视作 出未收到会议通知的异议，应视作已向其发
已向其发出会议通知。 出会议通知。

第一百六十一条 公司股东大会对利润 第一百六十一条 公司股东大会对利润分配
分配方案作出决议后，公司董事会须在 方案作出决议后，或公司董事会根据年度股
4 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 东大会审议通过的下一年中期分红条件和
股份）的派发事项 上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股
利（或股份）的派发事项。

第一百六十二条 公司利润分配政策 第一百六十二条 公司利润分配政策为：公
为：公司实行持续、稳定的利润分配政 司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的
策，公司的利润分配应重视对投资者的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，
合理投资回报，并兼顾公司的可持续发 并兼顾公司的可持续发展。利润分配额不得
展。利润分配额不得超过累计可分配利 超过累计可分配利润，不得损害公司持续经
润，不得损害公司持续经营能力。 营能力。

（一）利润分配政策的决策程序 （一）利润分配的决策程序

公司董事会、监事会和股东大会在利润 1、董事会的决策机制

分配政策的决策和论证过程中应当充 董事会制定的利润分配方案需经全体董事
分考虑独立董事、外部监事和公众投资 过半数表决通过。

者的意见。公司对利润分配包括现金分 公司在制定现金分红具体方案时，董事会应
红事项的决策程序和表决机制如下： 当认真研究和论证公司现金分红的时机、条
1、董事会的研究论证程序和决策机制 件和最低比例、调整的条件及其决策程序要
公司在制定现金分红具体方案……
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