公告日期：2024-04-16

证券代码：603117 证券简称：ST 万林 公告编号：2024-012
江苏万林现代物流股份有限公司

关于股票交易被实施其他风险警示相关事项的

进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

1、江苏万林现代物流股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年度内部控制
被出具否定意见审计报告，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规
定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条：“上市公司股票因
第 9.8.1 条第（二）项至第（五）项规定情形被实施其他风险警示的，在被实施其他风险警示期间，公司应当至少每月发布一次提示性公告，分阶段披露涉及事项的解决进展情况。”公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况，提示相关风险。

一、公司被实施其他风险警示的原因

因公司 2021 年度被天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的
年度《内部控制审计报告》（天健审[2022]5172 号）。根据《上海证券交易所股票
上市规则》第 9.8.1 条的规定，公司股票自 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险
警示，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于股票交易实施其他风
险警示暨公司股票停牌的提示性公告》（公告编号：2022-019）。

二、解决措施及进展情况

经审计，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太”）对公司 2022 年度内部控制的有效性出具了标准无保留意见的《内部控制审计报
告》（亚会专审字[2023]第 01110044 号），同时，为公司 2022 年度财务报告出具了保留意见的《江苏万林现代物流股份有限公司 2022 年度审计报告》（亚会审字（2023）第 01110859 号），审计报告中保留意见所涉及事项如下：

“如财务报表附注十二（二）所述，2021 年 12 月 8 日，山东省微山湖大运
煤焦炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运）以民间借贷纠纷为由向济宁市微
山县人民法院提起诉讼，要求本公司返还自 2015 年 4 月至 2016 年 3 月期间以
资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的款项 85,000,022.00 元，该案件微
山湖大运 2022 年 9 月 22 日撤诉。万林物流及其子公司江苏万林木材产业园有限
公司于 2022 年 3 月 18 日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起述至泰州中级人民法
院，要求返还垫付货款 30,994.30 万元（暂定）并支付资金占用利息 1000 万（暂
定）。截止 2022 年 12 月 31 日公司万林物流及其子公司江苏万林木材产业园有限
公司账面应收微山湖大运及关联方 321,037,905.01 元，已计坏账准备207,110,638.21 元。截至审计报告日，该案件尚在审理中，虽然我们核查了上述账面应收款项形成的相关合同、收付款单据、提货单、案件情况说明等相关资料，但是对应收账款的可回收金额、款项性质和商业实质仍无法获取充分适当的审计证据。”

公司起诉微山湖大运的合同纠纷案已收到一审判决结果，详见公司于 2023
年 11 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》披露的《江苏万林现代物流股份有限公司关于重大诉讼结果的公告》（公告编号：2023-076）。公司就上述案件一审判决结果向江苏省高级
人民法院提起上诉，本次上诉案件将于 2024 年 5 月 8 日第一次开庭审理。公司
将持续关注案件的二审进展情况，及时履行信息披露义务。

三、公司股票被实施其他风险警示的情况说明

因公司 2021 年度内部控制审计报告被出具否定意见，根据《上海证券交易
所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票交易被实施其他风险警示。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.4 条规定，公司将每月发布一
次提示性公告，及时披露上述事项的进展情况。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投……
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