公告日期：2024-04-30

证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临 2024-011

债券代码：188895 债券简称：21 翠微 01

北京翠微大厦股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步完善公司治理体系，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民

共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上市公司独

立董事管理办法（证监会令【第 220 号】）》《上市公司监管指引第 3 号—上市公

司现金分红（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件要求，结合公司实际情况，

公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》中独立董事履职、现金分红等相关

条款进行修订。2024 年 4 月 26 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关

于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》，具体修订情况如下：

一、《公司章程》

条款 修订前内容 修订后内容

公司下列对外担保行为，须经股东大会审
公司下列对外担保行为，须经股东大 议通过。

会审议通过。 ….

…. （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（三）为资产负债率超过 70%的担保 近一期经审计总资产 30%的担保；

第 44 条 对象提供的担保； （四）为资产负债率超过 70%的担保对象
（四）单笔担保额超过最近一期经审 提供的担保；

计净资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（五）对股东、实际控制人及其关联 资产 10%的担保；

方提供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
….. 供的担保。

……

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公司持有的本公司股份没有表决权， 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
第 81 条 且该部分股份不计入出席股东大会有表 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
决权的股份总数。 总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
定条件的股东可以公开征集股东投票权。 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超

征集股东投票权应当向被征集人充分披 过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月
露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者 内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有
变相有偿的方式征集股东投票权。公司不 表决权的股份总数。

得对征集投票权提出最低持股比例限制。 公司董事会、独立董事、持有百分之一以
董事会、独立董事和符合相关规定条 上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
件的股东可以征集股东投票权。 规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机
构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信

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