公告日期：2024-04-30

北京翠微大厦股份有限公司
BEIJING CUIWEI TOWER CO.,LTD.

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 24 日


目 录


股东大会须知......3
股东大会议程......4
议案一：2023 年度董事会工作报告......5
议案二：2023 年度监事会工作报告......26
议案三：2023 年度财务决算报告......30
议案四：2023 年度利润分配预案......33
议案五：2023 年年度报告及摘要......34
议案六：关于向银行申请授信额度的议案......35
议案七：关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构的议案......36
议案八：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案 ......37
议案九：关于修订《独立董事工作制度》的议案 ......43
议案十：关于公司董事变更的议案......45
议案十一：关于公司监事变更的议案......46
独立董事述职报告.........47

股东大会须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和《公司章程》的规定进行，参会人员应自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益。

三、参会股东或股东代理人应在 2024 年 5 月 23 日 17：00 时前到公司办理参会
登记，并需携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件于 2024 年 5 月 24 日下午
13：45 分前到北京市海淀区复兴路 29 号翠微百货 B 座六层前台办理签到登记，未办
理签到登记的股东或股东代理人不能参加会议表决。

四、参会股东或股东代理人如需发言，应提前进行登记，由主持人安排发言。股东提问应举手示意，并按照主持人的安排进行。发言及提问前应先介绍自己的股东身份（或所代表的股东单位）、持股数量等情况。发言及提问应围绕本次会议议案，每位发言时间不超过 5 分钟。议案表决开始后将不再安排发言。

五、会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票的股东
需按会议通知中的具体操作程序在 2024 年 5 月 24 日交易时段内进行投票。现场会议
采取记名投票方式，出席会议的股东或股东代理人按其所持公司的每一股份享有一份表决权，在表决票上逐项填写表决意见。会议由两名股东代表、一名监事代表及见证律师计票、监票。

六、本次会议的第 1-7、9-11 项议案为一般决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。第 8 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东或股东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。

七、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。


股东大会议程

会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14：00 时

会议地点：翠微百货 B 座六层第一会议室
主 持 人：董事长匡振兴
会议议程：
一、宣布会议开始，介绍参会股东及列席人员情况
二、宣读股东大会须知，推选计票人、监票人
三、审议股东大会议案：

1.审议《2023 年度董事会工作报告》；

2.审议《2023 年度监事会工作报告》；

3.审议《2023 年度财务决算报告》；

4.审议《2023 年度利润分配预案》；

5.审计《2023 年年度报告及摘要》；

6.审议《关于向银行申请授信额度的议案》；

7.审议《关于聘请 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

8.《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》；

9.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

10. 《关于公司董事变更的议案》；

11. 《关于公司监事变更的议案》。

四、听取《2023 年度独立董事述职报告》
五、股东发言及提问
六、股东对议案投票表决
七、宣读表决结果
八、宣读股东大会决议
九、宣读法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、宣布会议结束

议案一：

2023 年度董事会工作报告

各位股东：
一、经营情况讨论与分析

2023 年是贯彻党……
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