公告日期:2024-04-19
证券代码:603138 证券简称:海量数据 公告编号:2024-022
北京海量数据技术股份有限公司关于变更注册资本
暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京海量数据技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 17 日
召开第四届董事会第八次会议,审议通过了《公司关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,本次修订《公司章程》原因如下:
2024 年 2 月 1 日,《公司 2023 年限制性股票激励计划》授予激励对象的
1,132.572 万股限制性股票登记成功;公司又于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董
事会第八次会议,审议通过了《公司回购注销部分限制性股票的议案》,公司拟回购注销《2021 年限制性股票激励计划》中的激励对象已获授但尚未解除限售的 8,000 股限制性股票。自此,公司总股本将由 283,124,990 股变更为
294,442,710 股,公司注册资本将由 283,124,990 元变更为 294,442,710 元。具
体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《公司关于 2023 年限制性股票激励计划授予结果的公告》(公告编号:2024-007)及《公司回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-017)。
同时为进一步完善公司治理结构,更好地促进规范运作,根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新修订情况,并结合公司的实际情况,公司拟对章程中的有关条款进行修订。
《公司章程》修订情况具体如下:
序号 修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1
283,124,990 元。 294,442,710 元。
第二十条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公 司 股 份 总 数 为
2 283,124,990 股,公司的股本结构 294,442,710 股,公司的股本结构
为:普通股 283,124,990 股。 为:普通股 294,442,710 股。
第二十四条 公司收购本公司股份,
第二十四条 公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行:
可以选择下列方式之一进行: (一)证券交易所集中竞价交易方式;
(一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式;
(二)要约方式; (三)中国证监会认可的其他方式。
3 (三)中国证监会认可的其他方式。
公司因本章程第二十三条第(三)项、 公司因本章程第二十三条第(三)
第(五)项、第(六)项规定的情形 项、第(五)项、第(六)项规定的
收购本公司股份的,应当通过公开的 情形收购本公司股份的,应当通过
集中交易方式进行。 本条第一款第(一)、第(二)项规
定的方式进行。
第一百二十七条 审计委员会负责
审核公司财务信息及其披露、监督
及评估内外部审计工作和内部控
制,下列事项应当经审计委员会全
体成员过半数同意后,提交董事会
第一百二十七条 审计委员会的主要 审议:
职责是: (一)披露财务会计报告及定期报
4 (一 ) 审议 聘请或 更 换会计师事 告中的财务信息、内部控制评价报
项…… 告;
(九)公司董事会授权的其它事宜。 (二)聘用或者解聘承办上市公司
审计业务的会计师事务所;
……
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