公告日期：2024-04-19

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-013
北京海量数据技术股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京海量数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次
会议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议
由公司监事会主席孟亚楠先生主持，公司于 2024 年 4 月 7 日以邮件方式向监事
发出会议通知，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海量数据技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议内容合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》

监事会审查后认为：公司 2023 年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确地反映出公司2023 年度的经营管理和财务状况；未发现参与公司 2023 年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年年度报告》（全文及摘要）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》


表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

监事会审查后认为：公司编制的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（四）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》

监事会审查后认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司本年度盈利情况、现金流状况、未来经营发展需要、当前市场形势等因素，兼顾了股东整体利益和公司长期可持续发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及相关法律法规的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。我们同意将本方案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（五）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会审查后认为：《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2023 年度募集资金的实际使用情况，公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。


表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（六）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

监事会审查后认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度履行职责，规范运作。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《北京海量数据技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票

（七）审议通过《确认 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案……
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