公告日期：2024-04-27

陕西康惠制药股份有限公司

2023 度独立董事述职报告

作为陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《陕西康惠制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《陕西康惠制药股份有限公司独立董事制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉尽责、独立地履行职责，充分发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东，特别是中小股东的利益。现就 2023年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

叶崴涛先生：1973 年生，中国国籍，中欧国际工商学院硕士研究生学历。
1997 年 12 月至 2010 年 9 月，先后任职于拜耳(中国)有限公司、安万特医药、
上海医药集团；2010 年 9 月至 2016 年 10 月，任上海建信股权投资管理有限公
司董事；2012 年 3 月至 2016 年 10 月，任上海建信康颖创业投资管理有限公司
董事；2012 年 11 月起，受杭州建信诚恒创业投资合伙企业（有限合伙）委派，
出任康惠制药监事，2019 年 5 月离任；2015 年 5 月起，任上海醴泽管理咨询有
限公司执行董事；2016 年 1 月至今，任江苏拜明生物技术有限公司董事；2016
年 10 月至今，任上海兰生物产国际贸易有限公司副总裁；2016 年 11 月至今，
任上海神岳医疗器械有限公司监事；2020 年 2 月至 2021 年 4 月；任上海纽脉医
疗科技有限公司董事；2020 年 8 月至今，任上海建信康颖创业投资管理有限公
司董事；2020 年 10 月至今，任北京力达康科技有限公司董事；2021 年 3 月至今，
任益丰大药房连锁股份有限公司董事；2022 年 9 月至今，任南京迈诺威医药科技有限公司董事；2023 年 3 月至今，任昆山益腾医疗科技有限公司董事。

（二）是否存在影响独立性的说明

1、作为公司独立董事，本人及我的直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上、不是该公司前十大股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、不在该公司前五名股东任职、不在公司实际控制人及附属企业任职。

2、作为公司独立董事，本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨
询等服务、没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未披露的其他利益。

因此，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）参与董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开了 6 次董事会和 1 次股东大会，本人依法出席会议并

认真履行职责，审议公司董事会和股东大会各项议案，并按规定对相关议案发表
独立意见，对董事会议案均投赞成票，未提出异议。报告期内本人出席会议情况
如下：

参加董事会情况 参加股东大会

独立董事 本年应参

姓名 加董事会 亲自出 委托出 缺席 出席股东大 是否出席年
次数 席次数 席次数 次数 会次数 度股东大会

叶崴涛 6 次 6 次 0 0 1 是

本人认为，2023 年公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重
大经营决策事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

（二）参与董事会下设各专门委员会情况

本人担任了公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会三
个专门委员会委员及提名委员会召集人。报告期内，本人分别参加战略委员会会

议 4 次，薪酬与考核委员会会议 1 次，提名委员会会议 1 次，对上述会议审议的

事项均投赞成票，未提出异议，并将相关事项提交董事会审议，在会议召开期间
均未有委托他人出席和缺席情况

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计机构、年审会计师事务所沟通，切实履
行监督职责。2023 年，本人积极与公司管理层就行业发展状况、公司业务发展
情况及公司重要投资事项等进行了沟通，同时，在公司年度审计和年报编制过程
中，本人积极了解审计过程中出现在的问题，及时与公司管理层及会计师进行沟
通，促进年报审计工作圆满完成。

（四）对公司进行现场考察的情况


报告期内，本人与公……
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