公告日期:2024-04-27
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2024-028
陕西康惠制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 20 日 2 点 30 分
召开地点:咸阳市秦都区胭脂路 36 号公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 20 日
至 2024 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √
4 关于《2024 年度财务预算报告》的议案 √
5 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 √
6 关于 2023 年度利润分配的方案 √
7 关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案 √
8 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担 √
保的议案
9 关于 2024 年度预计为控股子公司提供担保的议案 √
10 关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案 √
11 关于控股子公司春盛药业为其子公司提供担保的议案 √
12 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十次会议审议通过,并与2024年4月27日在上海证券交易所网站(hppt://www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露。公司将在本次股东大会召开前,将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7、9、10、11、12
4、 涉及关联股东回避无表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会……
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