公告日期：2024-04-27

证券代码： 603139 证券简称：康惠制药 公告编号：2024-016
陕西康惠制药股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

陕西康惠制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2024
年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议由王延岭先生主持，公司监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议和表决，通过以下决议:

1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。


表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

5、审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，已于同日在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

6、审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2023 年度内部控制评价报告》，已于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司《2023 年度独立董事述职报告》，已于同日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司2023年年度股东大会将在审议相关议案后听取独立董事2023年度述职报告。

8、审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

公司《2023 年度审计委员会履职情况报告》，已于同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》


2023 年度利润分配预案：基于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润
为负数的情况，且综合考虑公司目前所处的行业环境及公司的发展战略、经营情况等各方面因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的2024-018 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该预案尚需提交 2023 年年度
股东大会审议。

10、审议通过《关于 2023 年度董事、高管薪酬的议案》

根据公司薪酬考核相关规定，结合公司实际情况公司发放了 2023 年度董事、高级管理人员薪酬，在公司兼任管理岗位的董事以及高级管理人员按公司薪酬考核相关规定发放薪酬，未在公司兼任管理岗位的董事（独立董事除外），不予发放薪酬。公司董事胡江先生、张俊民先生及侯建平先生未在公司兼任管理岗位，不予发放薪酬。该议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

10.01 董事长、总经理王延岭先生薪酬

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0……
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