公告日期：2024-04-23

2023 年年度股东大会资料

股票简称：兰石重装

股票代码：603169

二〇二四年五月八日


目 录


2023 年年度股东大会会议议程 ...... 3会议议案

1．2023 年度董事会工作报告 ...... 4
2．2023 年度监事会工作报告 ...... 15
3．2023 年年度报告及摘要 ...... 20
4．2023 年度独立董事述职报告 ...... 21
5．关于 2023 年度利润分配预案 ...... 22
6．关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案...... 23
7．关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案...... 258．关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案
...... 30

兰州兰石重型装备股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、会议时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

二、会议地点：兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号兰州兰石重型装
备股份有限公司 6 楼会议室

三、主持人致欢迎辞

四、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师

五、主持人提议监票人、计票人、记录人

六、股东逐项审议以下议案：

1．《2023 年度董事会工作报告》；

2．《2023 年度监事会工作报告》；

3．《2023 年年度报告及摘要》；

4．《2023 年度独立董事述职报告》；

5．《关于 2023 年度利润分配预案》；

6．《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

7.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新设募投项目的议案》；

8．《关于为子公司青岛公司向光大银行青岛分行申请增加授信额度提供担保的议案》。

七、议案表决

八、监票人、计票人统计表决情况

九、主持人宣布表决结果

十、股东发言

十一、签署、宣读股东大会决议

十二、宣读法律意见书

十三、会议闭幕

议案一

兰州兰石重型装备股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是国家“十四五”规划实施的关键之年，兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”或“兰石重装”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及公司《章程》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，科学决策，全力以赴推进公司各项工作。全年新增订货 63.95 亿元，同比下降 4.68%，全年实现营业收入 51.62 亿元，同比增长 3.65%，实现归属于上市公司股东净利润 1.54 亿元，同比下降 12.62%。成功入选“国务院国资委科改示范企业”名单，被甘肃省政府国资委确定为“省属企业现代公司治理示范企业”。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年工作回顾

（一）强化战略管理，国企改革深化推进

公司立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，突出战略引领，结合国内外宏观经济形势、装备制造业行业发展趋势以及各业务板块发展状况，清单化落实公司《十四五规划》中期任务，战略管理推进有力。

公司坚持改革牵引，持续完善企业现代化治理，健全市场化经营机制，综合改革效能有效释放。巩固国企改革三年行动成果，高质量完成综合改革任务，成功入选“国务院国资委科改示范企业”和“省属企业现代公司治理示范企业”；引入战略股东华菱湘钢，公司供应链韧性不断增强；新设创新中心作为科技创新平台，为下一步业务增量打基础；深入推进干部能上能下、员工能进能出、薪酬能高能低的三项制度改革，全年向上向下调整经营管理人员135人，引进关键领域、项目管理高层次人才6人，“双合同制”常态化考核退出21人，工程技术人员、技能操作人员收入同比增长9.69%和8.66%，科研、高技能人才收入较人均收入分别高出27.66%和13.57%。


报告期内，公司深化与省属龙头企业以及华菱湘钢、东华科技等战略合作伙伴在新能源、新材料领域的合作，与海德利森、天能氢电、北京石化工程公司等多家单位建立战略合作关系，“朋友圈”持续扩大。成功举办“迈向高质量、问道新发展”先进装备制造业高峰论坛，参加“西洽会”“俄罗斯钢铁展”等国内外各大展会进行产品推介，市场影响力和品牌知名度不断提升。公司全力以赴……
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