公告日期:2024-04-17
证券代码:603217 证券简称:元利科技 公告编号:2024-024
元利化学集团股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024 年 5 月 8 日14 点 30 分
召开地点:潍坊市昌乐县朱刘街道工业园公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √
2 审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √
3 审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 √
4 审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √
5 审议关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √
6 审议关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √
7 审议关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 √
8 审议关于《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2024 √
年度薪酬方案》的议案
9 审议关于《2023 年度监事薪酬发放确认及 2024 年度薪酬方案》 √
的议案
10 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案 √
11 审议关于《公司及控股子公司 2024 年申请综合授信、借款额 √
度》的议案
12 审议关于《修订公司章程》的议案 √
13 审议关于《修订公司部分治理制度》的议案 √
14 审议关于《修订监事会议事规则》的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于 2024 年 4 月 17 日在公司指定媒体及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上进行了披露。
2、 特别决议议案:议案 12
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 6
4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证……
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