公告日期：2024-04-25

证券代码：603217 证券简称：元利科技
元利化学集团股份有限公司

2023 年年度股东大会

会议资料

2024 年 5 月 8 日


目 录


2023 年年度股东大会会议须知...... 3
2023 年年度股东大会会议议程...... 5
2023 年年度股东大会会议议案...... 6
议案一 审议关于《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 ...... 6
议案二 审议关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 ...... 12
议案三 审议关于《独立董事 2023 年度述职报告》的议案 ...... 16
议案四 审议关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 ...... 17
议案五 审议关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 ...... 21
议案六 审议关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 ...... 22
议案七 审议关于《续聘公司 2024 年度审计机构》的议案 ...... 23议案八 审议关于《2023 年度董事、高级管理人员薪酬发放确认及 2024 年

度薪酬方案》的议案 ...... 24
议案九 审议关于《2023 年度监事薪酬发放确认及 2024 年度薪酬方案》的

议案...... 26

议案十 审议关于《使用部分自有资金进行现金管理》的议案 ...... 27议案十一 审议关于《公司及控股子公司 2024 年申请综合授信、借款额度》

的议案...... 28

议案十二 审议关于《修订公司章程》的议案 ...... 29
议案十三 审议关于《修订公司部分治理制度》的议案 ...... 30
议案十四 审议关于《修订监事会议事规则》的议案 ...... 31

2023 年年度股东大会会议须知

为维护元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权 益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会 规则》及《元利化学集团股份有限公司公司章程》和《元利化学集团股份有限公 司股东大会议事规则》等规定，特制订本次会议须知如下：

一、会议按照法律法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进 行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止因不当行为影响其他股东合法权益。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监事、 高级管理人员、公司聘请的律师外，公司有权依法拒绝其他人员入场。会议期间， 请遵守会场秩序，为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对 于干扰大会秩序及其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关 部门查处。

三、股东到达会场后，请到签到处签到。股东签到时，应出示以下证件和文 件：

1、法人股东的法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，能证明其 法定代表人身份的有效证明、持股凭证和法人股东账户卡；委托代表出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法定股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书， 持股凭证和法人股东账户卡。

2、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委 托代表出席会议的，应出示本人身份证、委托授权书、持股凭证和委托人股东账 户卡及委托人身份证复印件。

四、大会正式开始后，迟到股东人数、股权数不计入表决数。特殊情况， 应向大会工作组及见证律师申报，同意后方可计入表决票。

五、出席会议的股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，本次大会现场会议将于2024年5月8日下午14:30正式开始，要求发言的股东应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。股东发言时应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。除涉及公司商业秘密、内幕信息外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在30分钟以内。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”三项……
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