公告日期：2024-04-27

浙江奥翔药业股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为浙江奥翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立和公正的参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益，促进公司的规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人张福利，中国国籍，无永久境外居留权，男，1968 年出生，博士，研
究员，上海医药工业研究院药物化学博士研究生，具有指导药物化学硕士、博士研究生的资格。1993 年至今在上海医药工业研究院工作，现为上海医药工业研究院中心主任。现任浙江荣耀生物科技股份有限公司独立董事、浙江扬帆新材料
股份有限公司独立董事。2017 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 14 日任公司独立董
事。

（二）独立性的情况说明

本人具备独立性，不属于下列情形：

1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；

2、直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
然人股东及其配偶、父母、子女；

3、在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前五名股
东任职的人员及其配偶、父母、子女；

4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、

5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职的人员；

6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；

7、最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；

8、法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会的情况

在本人 2023 年任期内，公司共召开 3 次股东大会，6 次董事会。公司董事
会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。作为公司的独立董事，本人出席并认真审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论，并提出合理化建议，忠实履行独立董事职责，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。在本人 2023 年任期内，本人出席会议情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

独立董 本年应参 亲自 以通讯 是否连续两

事姓名 加董事会 出席 方式参 委托出 缺席 次未亲自参 出席股东大会的次
次数 次数 加次数 席次数 次数 加会议 数

张福利 6 6 6 0 0 否 3

本人在 2023 年任期内召开的董事会历次会议中秉承审慎原则，严谨、独立、
负责地对董事会各项议案均投了同意票，没有否决、弃权的情形。

（二）出席各专门委员会情况


公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。本人担任上述四个专门委员会委员，其中薪酬和考核委员会担任主任委员。在本人 2023 年任期内，本人亲自出席了 3 次审计委员会会议，1次提名委员会会议，1 次薪酬和考核委员会会议，充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。本人对 2023 年任期内董事会专门委员会各项议案均表示同意。

（三）其他履职情况

在本人 2023 年任期内，本人积极与公司内部审计机构及会师事务所进行沟
通，加强公司内部审计人员业务知识和技能提升，与会计师事务所就定期报告、公司财务、业务状况等相关问题进行有效地探讨和交流，确保财务报告真实、准确、完整。

在本人 2023 年任期内，本人时刻关注公司相关动态，通过参加董事会、股
东大会等对公司现……
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