公告日期：2024-05-08

证券代码：603272 证券简称：联翔股份 公告编号：2024-029
浙江联翔智能家居股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并增加临时
提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 603272 联翔股份 2024/5/10

二、 取消部分议案、增加临时提案的具体内容和原因
（一）取消议案的情况说明
1、取消议案名称

序号 议案名称

1 关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案

2、取消议案的原因

根据浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）未来战略布局及实际经营需要，经单独持有公司 40.53%股份的股东卜晓华先生提议，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。同意对原章程中经营范围等部分做出修订。

鉴于原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《公司章程》的内容已经发生了变更，故取消《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》。详见公司同日披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-027 号）。
（二）增加临时提案的情况说明
1. 提案人：卜晓华
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独持有 40.53%股
份的股东卜晓华先生于 2024 年 5 月 6 日提出临时提案并书面提交董事会。董事
会按照《上市公司股东大会规则》等有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容

公司于 2024 年 5 月 7 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，根据公司未来战略布局及实际经营需要，同时进一步完善公司治理制度，经单独持有公司 40.53%股份的股东卜晓华先生提议，补充修订公司经营范围相关条款，并将《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》作为临时提案提交公司 2023年年度股东大会审议。公司将于股东大会审议通过后及时办理工商登记等事宜，同时提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商登记事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

鉴于原提交公司 2023 年年度股东大会审议的《公司章程》的内容已经发生了变更，故取消《关于修改<公司章程>并办理工商变更的议案》，新增临时提案《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》。上述临时提案
的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2024-028）。

三、 除了上述取消部分议案、增加临时提案的事项外，于 2024 年 4 月 27 日
公告的原股东大会通知事项不变。
四、 取消部分议案、增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 17 日14 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道工业新区东海大道 2887 号四楼会
议室。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。