公告日期:2024-04-18
证券代码:603320 证券简称:迪贝电气 公告编号:2024-010
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
浙江迪贝电气股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议的召开
浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2024 年 4 月
6 日以专人送达、电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第五届董事会第十一次会议的通知。2024 年 4 月 16 日,第五届董事会第
十一次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,独立董事周洪发、俞俊利以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员、董事会秘书列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
1. 审议通过《公司 2023年度董事会工作报告》,本议案尚需股东大会审议通
过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》;
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3. 审议通过《公司 2023年度财务决算报告》,本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4. 审议通过《公司 2024年度财务预算报告》,本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5. 审议通过《公司 2023年年度报告及摘要》,本议案尚需股东大会审议通过。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气 2023 年度报告及
摘要》。
6. 审议《关于确认 2023年度公司董事、监事薪酬的议案》,本议案尚需股东
大会审议通过。
序号 姓名 职 务 报告期薪酬
(税前,单位万元)
1 吴建荣 董事长 不在上市公司领取报酬
2 吴储正 董事、总经理 22.00
3 邢懿烨 董事、副总经理 20.00
4 丁家丰 董事、董事会秘书兼财务总监 30.98
5 周洪发 独立董事 7.00
6 俞俊利 独立董事 7.00
7 朱狄敏 独立董事 7.00
8 张文波 监事长 19.98
9 魏 东 监事 11.95
10 裘波洋 监事 15.47
表决结果:相关董事回避表决,同意直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议,同意提交董事会审议。
7. 审议通过《关于确认 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。
序号 姓名 职 务 报告期薪酬
(税前,单位万元)
1 吴储正 总经理 ……
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