公告日期：2024-04-26

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-023
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 15 日以
书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决方式，参加会议董事应到 7人，实到 7 人。会议由董事长朱朝阳先生主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经公司董事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2023 年度总裁工作报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议通过关于《2023 年度财务决算报告》的议案


本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过关于《2024 年度财务预算方案》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过关于《2023 年度利润分配预案》的议案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司 2023 年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为849,591,844.12 元，本年度实际可供分配的利润为 3,903,610,226.04 元。

鉴于上述公司 2023 年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》《公司章程》的规定，提议公司 2023 年度利润分配预案为：以权益分派实施公告确定的股权登记日的公司总股本（扣除回购专用账户上已回购的股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税）。

如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-025）。

（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会同意对外报出《广西柳药集团股份有限公司 2023 年年度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。


2023 年年度报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2023 年年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。

（七）审议通过关于《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对该专项报告出具了鉴证报告，公 司保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

（八）审议通过关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
公司《2023 年度内部控制评价报告》和《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（九）审议通过关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同……
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