公告日期：2024-04-26

广西柳药集团股份有限公司审计委员会

对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中勤万信”）作为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，现将公司审计委员会对中勤万信 2023 年度履行监督职责情况汇报如下：

一、会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2013 年 12 月 13 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层

首席合伙人 胡柏和 2023 年末合伙人数量 72

2023 年末执业 注册会计师 377

人员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 130

客户家数 32 家

审计收费总额 3,232.50 万元

2023 年上市公 C39 计算机、通信和其他电子设备制造业、C27

司审计情况 医药制造业、I65 软件和信息技术服务业、C38

涉及主要行业 电气机械和器材制造业、C26 化学原料和化学制
品制造业

（二）聘任会计师事务所履行的程序

经公司第四届董事会第三十一次会议、2022 年年度股东大会审议通过的《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》，同意续聘中勤万信为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。


二、2023 年度会计师事务所履职情况

（一）在执行审计工作过程中，中勤万信就独立性、专业胜任能力、审计工作小组的人员构成、审计工作范围、审计方案和计划、风险判断和风险评估程序、年度审计重点、总体审计结论等方面与公司独立董事、管理层进行了充分沟通。

（二）中勤万信配置了专业审计工作团队，团队核心成员稳定，具备多年上市公司审计经验和中国注册会计师专业资质。项目合伙人具有丰富的相关行业审计咨询经验和出色的沟通协调能力，擅长总体把握审计项目质量与进度，解决项目执行中所有重大方面的相关事项。

（三）中勤万信和公司之间不存在直接或者间接相互投资的情况，也不存在密切经营关系。中勤万信能有效执行信息安全保密措施，公司未发现泄密事件或其他违法违规问题。

（四）中勤万信已按照审计业务约定书，遵循《中国注册会计师审计准则》和
其他执业规范，对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控
制的有效性进行了审计，出具了标准无保留的 2023 年度审计报告和 2023 年度内部控制审计报告；对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告；对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告出具了鉴证报告。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况

根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

（一）资质审查

审计委员会对中勤万信的专业资质、业务能力、诚信状况、投资者保护能力、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年3 月 27 日，公司召开第四届审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于<续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构>的议案》，同意续聘中勤万信为公司2023年度财务审计机构及内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。


（二）审计工作监督
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