公告日期：2024-04-26

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2024-031
转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东大会召开日期：2024年5月17日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 13 点 30 分

召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

至 2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3 关于《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4 关于《2024 年度财务预算方案》的议案 √

5 关于《2023 年度利润分配预案》的议案 √

6 《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 √

7 《关于 2024 年度公司及控股子公司向银行等金融机构申请 √

综合授信额度的议案》

8 《关于公司 2024 年度担保额度预计的议案》 √

9 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √

10 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 √


11 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

13 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

14 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的信息。

2、 特别决议议案：议案 8、10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、8……
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