公告日期：2024-04-26

广西柳药集团股份有限公司

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司《董事会审计委员会工作细则》有关规定，广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）认真履行职责，充分发挥监督指导作用，促进了董事会科学决策和公司规范治理。现就审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈建飞女士、独立董事钟柳才先生及董事陈洪先生三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的陈建飞担任。
2023 年 3 月 29 日，公司第四届董事会审计委员任期届满。经换届选举，自 2023
年 3 月 30 日起，公司第五届董事会审计委员会由独立董事马念谊女士、独立董事黄言茂先生及董事陈洪三名成员组成，其中召集人由具有专业会计资格的马念谊担任。根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当
为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第
五届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，将审计委员会成员由陈洪先生调整为陶剑虹女士。

截至本报告期末，公司第五届董事会审计委员会成员为马念谊、黄言茂、陶剑虹，均为公司独立董事，其中马念谊担任召集人。审计委员会的人员构成、专业背景均符合上海证券交易所及《公司章程》等相关规定中关于人数比例和专业配置的有关要求。

二、审计委员会年度会议召开情况

2023 年，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席会议，认真审
阅相关议案并积极发表专业意见。具体如下：


时间 届次 审议通过的议案

1、关于《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案

2、关于《2022 年度财务决算报告》的议案

3、关于《2023 年度财务预算报告》的议案

4、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

5、关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
2023.03.27 第四届董事会审计 6、《关于审阅<2022 年度审计报告>并同意对外报出的议案》

委员会第十二次会议

7、关于《2022 年内部控制评价报告》的议案

8、关于《2022 年内部控制审计报告》的议案

9、《关于〈续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西
柳药集团股份有限公司 2023 年度审计机构〉的议案》

10、听取 2022 年度审计工作总结和 2023 年审计工作计划的汇报

2023.04.19 第五届董事会审计

委员会第一次会议 《广西柳药集团股份有限公司 2023 年第一季度报告》

第五届董事会审计 1、《广西柳药集团股份有限公司 2023 年半年度报告》

2023.08.28 2、关于《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
委员会第二次会议 的议案

2023.10.25 第五届董事会审计

委员会第三次会议 《广西柳药集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》

三、审计委员会 2023 年度主要工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合

伙）（以下简称“中勤万信”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信

状况等进行必要评估，并对 2023 年度审计工作进行了评价，认……
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