公告日期：2024-04-26

广西柳药集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，及时了解、关注公司的经营发展情况，充分发挥独立董事作用和自身专业优势，对公司重大事项发表独立客观的意见，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

马念谊女士：1976 年 11 月出生，经济学博士后，教授、注册税务师。曾任
柳州市地方税务局科员；南宁市地方税务局科员；广西壮族自治区地方税务局副主任科员、主任科员；广西钦州市钦南区人民政府副区长；广西壮族自治区地方税务局主任科员；广西华赢税务师事务所有限公司税务师。现任广西财经学院专任教师。2023 年 3 月起任广西柳药集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。因此，本人具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

本人在会议召开前主动了解所审议事项的有关情况，审阅相关会议资料，详
公司董事会、列席公司股东大会，未发生连续两次缺席董事会的情形，出席会议的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董事 大会情况

姓名 应参加 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未 出席次数
次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

马念谊 10 10 0 0 否 4

公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，本人对董事会各项议案及公司其他事项均投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。

（二）董事会专门委员会工作情况

报告期内，本人通过公司董事会专门委员会认真履行职责，参加审计委员会
会议 3 次、提名委员会会议 1 次、薪酬与考核委员会会议 1 次。对公司定期报告、
聘任高级管理人员、2023 年限制性股票激励计划等事项进行审议，认真听取管理层对公司经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解并掌握公司审计工作情况，仔细审阅相关资料并提出合理建议，充分发挥了独立董事的监督作用，以此促进公司规范化运作。本人对参加的专门委员会各项议案及公司其他事项均投赞成票，未有异议、反对或弃权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部审计及所聘会计师事务所进行沟通，定期听取并关注内部审计工作执行情况、重点审计项目进展，并进行深入有效探讨，指导内控体系建设；审阅了公司 2023 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告，并与会计师事务所就 2023 年度财务报告审计工作等方面进行交流，保障审计结果客观公正，维护了公司及中小股东利益。

（四）现场工作情况及与中小股东的沟通交流情况

2023 年度，本人多次前往公司现场履职，充分利用参加董事会、专门委员会及股东大会等机会听取公司管理层汇报公司进展，密切关注公司的生产经营情况和财务状况，查阅有关经营资料，利用自身专业知识和行业经验独立、客观、
公正地行使独立董事职权，积极对公司的经营管理、发展战略提出建议，充分发挥独立董事在公司治理和重大决策方面的约束制衡作用。

报告期内，本人与其他独立董事先后到柳州物流运营中心、中药配方颗粒生产研发项目、中药饮片生产加工项目、广西仙茱中药科技有限公司、玉林健康产业园等进行实地考察，听取了近期重大投资项目的情况汇报和未来发展思路。通过深入实地考察，本人真切感受到了公司高质量发展的良好势头，希望公司能够继续利用好行业政策，抢抓机遇、创新突破，不断提升核心竞争力，充分发挥行业引领带动作用，推动公司实现……
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