公告日期：2024-04-27

广发证券股份有限公司
关于广西柳药集团股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

二〇二四年四月


目录


目录 ...... 1
第一节 本次证券发行基本情况...... 3

一、发行人基本情况...... 3

二、本次证券发行的基本情况...... 11

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况...... 14

四、发行人与保荐机构的关联关系...... 15
第二节 保荐机构的承诺事项 ...... 17
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见...... 18

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 18

二、本次证券发行上市所履行的程序...... 18

三、本次发行符合上市条件...... 19

四、保荐机构对发行人持续督导工作的安排...... 25

五、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式...... 26

六、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 26

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《广西柳药集团股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。


第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称 广西柳药集团股份有限公司

英文名称 Guangxi LiuYao Group Co., Ltd.

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 603368

股票简称 柳药集团

法定代表人 朱朝阳

注册资本 362,193,871 元（截至 2024 年 3 月 31 日）

成立日期 2002 年 7 月 29 日（股份公司成立日期：2011 年 2 月 28 日）

上市日期 2014 年 12 月 4 日

注册地址 柳州市官塘大道 68 号

办公地址 柳州市官塘大道 68 号

联系人 申文捷、韦盼钰

邮政编码 545000

互联网网址 www.lzyy.cn

电话 0772-2566078

传真 0772-2566078

电子邮箱 lygf@lzyy.cn

所属行业 批发业

许可项目：药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营；第三类医疗器
械租赁；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；检验检
测服务；中药饮片代煎服务；国家重点保护水生野生动物及其制品经营
利用；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；Ⅱ、Ⅲ类射线
装置销售；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
经营范围 一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器
械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护用品批发；食品销售（仅
销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳粉及其他
婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货物运输代理；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；
劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消毒剂销售（不含危险
化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；玻璃


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。